威尼斯wns8885556表面上看是在开展钢铁贸易的“托盘生意”，实则是以经营的名义骗取国企。 >6亿元人民币。近日，北京市第一中级人民法院以合同诈骗罪判处其中7人无期徒刑。

“托盘生意”诈骗国企10起3.6亿元

2012年9月，北京国有企业国电物流有限公司（以下简称“国电公司”）报告称，2012年4月，孙庆涛、孙登茂以钢铁贸易，签订钢材购销合同。同意，提供虚假的所有权证明，并支付少量押金以诈骗公司。

威尼斯wns8885556经查，孙清涛系上海龙建钢铁发展有限公司（以下简称“龙建公司”）的法定代表人、上海铁山钢铁现货交易市场管理有限公司（以下简称“龙建公司”）的股东。简称“铁山仓库”）。并实际控制上海致安金属材料有限公司（以下简称“致安公司”）；孙登茂为上海巨望钢铁有限公司（以下简称“巨望公司”）负责人，上海铁山钢铁现货交易市场管理有限公司为公司法定代表人。

孙庆涛被绳之以法后，解释称钢铁托盘业务，2011年9月，因资金不足，与张高峰、孙登茂谈判，以委托下游公司向国电采购钢材的形式向国电取得资金。上游公司。 2012年4月，孙庆涛以龙建公司、志安公司的名义与国电公司签订了三方《钢材购销协议》。公司入库的钢材仓单由国电公司送至仓库与仓单进行现场核对，加盖国电公司标签。之后，铁山仓库将向国电集团提供货物的物权证明。三个月后，志安公司向国电公司支付了钢材货款，收回了钢材货权。协议还约定，智安公司将货款的20%交给国电公司后，国电公司与龙建公司签订采购合同并全额支付。

上述交易在钢铁贸易领域称为“托盘业务”。

威尼斯wns8885556在本合同中，智安公司向国电公司支付了1000万元定金后，国电公司向龙建公司支付了合同约定的5000万元钢价。由于龙建公司入库的钢材数量很少或根本没有，产权证只是一张“空白支票”。

为什么铁山仓库给龙建公司出具虚假仓单？

威尼斯wns8885556“因为我和孙清涛有关系。”铁山图书馆法定代表人孙登茂介绍。而孙清涛说：“我答应给他介绍一下国电集团的类似交易。”

很快，孙登茂与其控制的巨望公司及另一家公司以上述相同方式与国电公司签订合同，骗取国电公司货款3995万元以上。

为了从国电集团获得更多资金，他们改变了公司身份，继续与国电集团“合作”：2012年6月，孙庆涛、蔡作斌等人利用另外两家公司的名义诈骗超过4100万元； 2012年7月，孙清涛以南京两家公司名义诈骗逾3740万元。此外，张高峰自己或与他人共犯4项罪名，诈骗国电集团近19亿元；周方昌与杨毅等人共2起犯罪，诈骗国电集团上级集团公司8000余万元。

北京市检察院分局认定，该系列案件共有8名被告人。他们以钢铁贸易的形式从国企融资，或单独或合伙进行诈骗10起，金额3.6亿元。

法院认定“拆东墙补西墙”合同欺诈

在孙清涛看来，他们并没有骗取国电的钱，而是“套钱”来维持公司的经营。 “企业欠的钱太多，银行拿不到钱钢铁托盘业务，我们必须用这种方法来弥补债务漏洞。”孙清​​涛说。

在龙建公司财务总监看来，“孙清涛只是拆东墙补西墙退货款和高利贷，公司没有生意。”

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钱去哪儿了？孙登茂坦言：“我从国电公司拿到5300万元后，先给张高峰转了3000万元钢铁托盘业务，他说用这笔钱偿还国电公司的最后一份合同。并同意每月给我3%。”张高峰答应下一笔他从国电公司拿的钱给我，我把钱还给国电公司，又借了1000万元，给孙庆涛3%的月利率.我会用剩下的1000万元偿还银行贷款。”

“他们只是用从国电公司拿到的钱来偿还之前的合同款，或者偿还其他债务，互相借贷，形成一个循环。”办案检察官，北京市检察院分院副主任崔宇说。

2014年上半年，北京市检察院第一分院先后起诉上述10起案件，指控孙庆涛、孙登茂、张高峰等8人以非法占有为目的诈骗国电集团，并以签订履约合同为目的诈骗国电公司。数额巨大，情节特别严重，构成合同诈骗罪。

庭审中，被告人声称与国电的合作是正常的钢铁贸易合作，不构成犯罪。孙清​​涛辩称，他早在2011年就与国电集团合作，前期的所有交易均已按时支付，但因资金链断裂无法支付。 国电知道产权证是假的，没有上当受骗。

孙庆涛还提供了与国电公司的电话录音和短信，证明国电公司与国电公司以钢材购销合同形式进行企业融资贷款，仓单是应要求出具的国电公司。在交易开始时就知道商品清单与实际不符。由于无法证明录音和短信来源的合法性，法院不予受理。

孙庆涛供述，由于与国电公司的合同于2012年4月到期，没有资金支付给国电公司，于是要求国电公司领导签订新合同，用“新钱”支付现有合同。 “老钱”到期后，国电领导同意了。但国电否认了这一点。

对于辩方的辩护，公诉人崔宇在庭审中指出，客观上，孙庆涛、孙登茂为非法获取和占有资金，隐瞒了公司无法发货和支付货款的事实。 ，并谎称他人的货物是他自己的货物，向国电公司出具了虚假的物权证明，并通过缴纳少量保证金获得了国电公司的信任。骗取钱款后，用于偿还债务，无法归还。主观上，他们知道自己提供的虚假仓单根本起不到抵押担保作用，隐瞒事实，骗取巨额资金，无力支付，无法交货。他们根本没有履行合同的能力和诚意。故意占有他人的财产。

北京市第一中级人民法院认为，孙清涛、孙登茂等人以非法占有为目的，在签订、履行合同时骗取他人财物，构成合同诈骗罪，判处孙清​​涛、孙登茂等7人判处无期徒刑，判处有期徒刑1年至14年。

崔宇告诉记者，涉案人员来自福建宁德和周宁，在上海、南京等地从事钢材贸易，多为亲友。他们相互沟通，相互提供公司、仓库或帮助出具虚假仓单，并从国有企业中提取资金相互周转。 “相互支持的原因是能够让资金流通，避免因单一合约问题导致整个资金链断裂。”

名“托盘”其实是非法借贷

“这叫钢铁贸易和托盘业务，实际上升的是公司非法借钱的事实。这是他们的欺诈模式。”崔宇说。

她介绍，“托盘业务”，简单来说，就是从代理处采购货物。它通常发生在资本密集型行业。这是一家资金实力较差的企业。融资的性质。

本案“托盘业务”的基本方式如下： 1、委托方提供两家公司分别为上下游A、C公司，一家国有企业为中间公司B。周期一般为6个月。 A、B签订委托钢材采购合同，B、C签订钢材购销合同； 2、从资金流向来看，A委托B采购钢材并支付20%的采购定金，B再向C钢材购买并全额支付给C，A付钱给B回购钢材， B收取A6代理费，即B赚取的利润； 3.货物流通中，C将钢材卖给B，B多付的货款卖给A。由于A、B的上下游公司实际上都由客户控制，所以货物实际上并没有流通，但货名确实有CBA名义上的流通过程。

“在这种模式下，双方的利益是互惠互利的：委托方缓解了财务困境，有更多的资金维持经营；国有企业获得贷款资金的收益6。”崔宇说。

被告为何以国电为诈骗目标？

2011年以后，钢价持续下跌，银行收紧货币，钢商资金短缺，通过钢材销售合同向国企借款，继续“拆东墙补”为西墙”。

经侦查人员介绍，2011年2月，国电集团准备进入钢铁市场，找到上述涉足钢铁市场多年的人员，并前往南京与其联系。经过洽谈，以“托盘业务”的形式开展合作。 2011年12月，国电决定全面进军钢铁市场，收购张高峰、蔡作斌等人经营的南京龙岗金属材料贸易市场管理有限公司，更名为国电南京分公司. 、张高峰、蔡作斌等人也是该分公司的股东，已被任命为分公司高管。他们打着国电南京分公司的旗号，与国电集团开展“托盘业务”，并不断借钱。他们一共骗取了超过4100万元人民币。 “国电集团给南京分公司一个盘子，自己做生意。”

孙清涛坦言，“其实国电不参与任何销售，我们直接负责销售和运营。钢铁只是名义上分配给国电。这些都是为了向国电借钱，因为国电是一家国企，不允许。民间借贷，我们这样借钢铁托盘业务，双方心知肚明。”

“上下游企业，表面上看是两家不同的企业，但实际上都被一方控制。目的是从国电公司获得融资，国电公司收取货款的代理费6。这就是国电公司的盈利模式。 。”崔宇提醒了案件的本质。

国企上当受骗，监管不力是祸根

“本案不是冒用托盘业务的案件。这在钢铁贸易行业并不少见，有的甚至延伸到其他贸易行业。”崔宇说，市检察院第一分院办过很多这样的案件。

法院分析认为，“托盘业务”诈骗案件频发主要有两个原因：

首先，一旦资本的逐利性和用户的贪婪结合起来，就会转化无穷的魔力。受害国有企业通过单一的三方业务，可以获得6%左右的资本回报；扣除20%的保证金后，被告单笔业务可获得现金流约4000万元，使用期限为6个月。合同期满后，被告将继续与国有企业签订新的合同，以支付之前应支付的本金和利息钢铁托盘业务，从而形成资金使用链条。关键问题是，被告拿到钱后，没有找到更合适的投资点，无法获得回报来弥补资金使用成本。最终，这种融资形式变成了纯粹的钱进出游戏。总有一天会出现“墙砌西墙”游戏中“砖块”不够的情况。

其次，国企监管不力、审查不严，一味追求业绩是此次事件的重要原因。首先，国电之前完全没有钢贸经验，想借助经验丰富、营销渠道广的钢贸商来拓展业务领域是可以理解的。但“托盘业务”本身存在较大风险，国电在开展业务和寻求合作前并未对“托盘业务”进行整体评估和风控分析。其次，在寻找合作伙伴时，没有对对方的资金实力、业务水平、市场控制能力等进行审查和评估。涉案人员在与国电集团合作时，还欠银行、中铁、五矿等企业。同样，唯一可能保护国电利益的是仓单和货物。按照正常的业务流程规范，仓单是由保管货物的仓库出具的，仓库本身应该独立于交易的三方。国电集团对仓库进出境应履行严格监管职责，但仓库完全由被告控制。货物的流通完全变成了“一张纸”，国电公司已经无法对货物进行有效的监管。

威尼斯wns8885556崔宇表示，国电集团负责与被告谈判签订合同的相关负责人已被免职。但从办案情况看，犯罪分子欠了很多单位的债，自己无力偿还，也没有多少财产可以执行。公司的损失不太可能挽回。